2022年，國家開發投資集團有限公司(以下簡稱國投)董事會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面學習、把握、落實黨的二十大精神，堅定不移把思想和行動統一到黨中央、國務院決策部署中，圍繞“定戰略、作決策、防風險”中心任務，突出服務國家戰略、優化國有經濟布局和結構調整使命任務，著力統籌推進疫情防控和企業高質量發展，同黨組、經理層一道，團結奮斗、開拓進取，推動實現企業經營效益的合理增長和發展質量的有效提升，以優異成績彰顯學習貫徹黨的二十大精神的實際成效。

一、董事會主要工作情況

(一)提高政治站位，堅持穩中求進總基調

2022年，面對疫情頻發沖擊和“三期”疊加的嚴峻形勢和挑戰，國投董事會牢牢把握習近平總書記重要指示精神，堅持穩中求進總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，全面落實黨中央“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”要求，緊扣國務院國資委“兩增一控三提高”目標，以企業自身高質量發展助力國家經濟高質量發展。全年召開董事會10次，審議議題46項；召開專門委員會會議18次，審議議題35項；召開外部董事匯報會6次；外部董事務虛會1次。

國投董事會以年初審議通過的年度預算和考核目標為抓手，把“穩增長、保增長”放在突出位置，聚焦重點領域、強化精準施策、全面深挖潛力，企業創新發展和經營業績取得新的突破。連續18年榮獲國資委經營業績考核A級。

(二)堅持以學促干，推動黨的二十大精神學習成果見行見效

國投董事會把學習黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務，堅持用黨的二十大精神統一思想、凝聚力量，將飽滿的政治熱情轉化為推動企業高質量發展的強大動力和生動實踐。一是認真學習領會黨的二十大精神。國投董事在黨的二十大開幕當日認真聆聽習近平總書記所作報告，會后以多種形式開展學習，確保黨的二十大精神入心入腦、學深悟透，在學習過程中不斷強化理論武裝、提高工作本領，提升履職能力。二是以學習成果為國投改革發展建言獻策。國投外部董事在年度務虛會上緊密結合自身對黨的二十大精神的學習體會和黨的二十大報告對國資國企改革發展的重大戰略部署，對國投把握國有資本投資公司定位、建設世界一流企業、深化改革等重大戰略問題提出針對性建議，為國投下一步工作提供寶貴思路。

(三)強化投資管理，高質量推動“十四五”規劃落地見效

國投董事會圍繞國家產業發展需要和企業戰略主線，切實提升投資管理質量。一是將年度投資計劃與財務預算全面對接，突出負債率和財務管理約束，提升投資計劃編制的規范性、科學性。二是聚焦主業發展，嚴控非主業投資比例，全面系統評價項目投資效果，不斷提升集團優勢業務的競爭力、影響力和投資管理整體水平。

(四)聚焦企業改革發展，推動科學決策精準落地

國投董事會充分發揮科學決策作用，以增強活力動力、提高經營質效為中心，有力推動企業改革發展。一是落實國企改革三年行動，加快完善市場化經營機制。二是研判市場環境，多措并舉降低融資成本。三是增強企業核心競爭力，提升服務國家戰略能力。四是踐行綠色低碳戰略，助力實現碳達峰碳中和目標。

(五)構筑風險防控屏障，持續夯實企業健康發展基石

國投董事會高度重視企業經營中存在的風險點和不穩定因素，及時為企業把脈問診、排雷避險。一是全面掌握企業風險管理工作。擴大風險情況匯報范圍，確保內外部董事掌握對稱信息。二是系統防范相關行業風險。及時研判市場和行業變化形勢，積極統籌做好重大次生金融風險防范化解工作。三是不斷完善監督組織架構。董事會單獨設立監督委員會，探索推動董事會監督職能落地。

(六)凝聚合力，持續深化董事會規范高效運行

一是集團高度重視董事會建設。董事會成員就企業改革發展、董事會建設、董事履職保障等方面進行深入探討，共同打造和諧開放、團結協作的工作氛圍。二是健全經理層抓落實體系。經理層及時跟蹤跟進重點事項推進落實情況。三是嚴格執行經理層報告機制?？偨浝戆醇径认蚨聲R報經營情況，提交董事會決策事項均由經理層匯報，按月向董事會報告授權執行情況，形成工作閉環。

二、董事會建設取得的進展成效

(一)完善董事會運作體系，董事會建設成效再上新臺階

一是加強制度執行，不斷推進董事會與其他治理主體規范運作、同向發力。二是充分發揮專門委員會咨詢建議作用。三是著力構建董事會決策閉環管理。

(二)優化工作機制，保障高效履職

國投高度重視外部董事履職支撐工作。一是完善外部董事調研工作。做到“點和面結合”，“線上和線下結合”。二是加強重大事項溝通機制。做到“不溝通不上會、溝通不充分不上會”。

(三)董事忠實勤勉，認真履職盡責

一是堅持審慎原則審議董事會議案。二是為企業謀發展促改革。三是外部董事召集人充分發揮溝通橋梁作用。

(四)著力推進子企業董事會建設，加快健全法人治理結構

國投持續推動加強子企業董事會建設，不斷完善企業治理結構、提升企業治理水平。一是以提升管控水平為根本，推進子企業董事會應建盡建。二是以激發經營活力為重點，規范子企業董事會授權管理。三是以規范董事會運行為目的，建立健全考核評價機制。四是以提升治理能力為目標，促進董事會建設“上下貫通”。

(五)總結經驗做法，持續鞏固深化成果

國投董事會在加強自身建設質量的同時，注重向外交流經驗智慧。一是系統總結董事會工作，力爭形成可復制可推廣的典型經驗。二是深耕“試驗田”，貢獻實踐成果。三是積極參加央企董秘協作活動并作交流發言。